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天津一公司涉嫌非法吸存,2800余万被追缴!23套房产已查封

天津一公司涉嫌非法吸存,2800余万被追缴!23套房产已查封
发布日期:2019-12-03 18:57:34 信息来源:管理员 访问: 2230

9月14日,天津市公安局河西分局发出通知,称一家资产管理公司因涉嫌非法吸收公众存款而被立案调查。目前,其中21名主要嫌疑人分别被控集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。公安机关查封了涉案的一栋办公楼和23个房地产单位,追回现金2800多万元。

根据通知,2018年5月3日,天津市公安局河西分局对百联鸿信资产管理有限公司(以下简称“百联鸿”)涉嫌非法吸收公众存款展开调查。立案后,公安局河西分局会同河西区财务管理部,对贝利公司的组织结构、人员构成、业务范围、账户交易、债权真实性等方面进行了深入调查。目前,主要犯罪嫌疑人石谋霞、陈某、鲍谋谋等21人已被移送检察机关依法审查起诉,涉嫌集资诈骗和非法吸收公款罪。目前,贝利公司共有105名销售人员前来此案进行审查。

根据通知,公安机关冻结了10多个银行账户、1个个人保险账户(210万元人民币),查封了1栋办公楼(晋南区新庄镇梅尔科广场2号楼)、23亩工业用地和23套房地产,从涉案赃款中追回2800多万元人民币现金,查封了7辆涉案汽车及相关电脑、业务账簿等物品。

8月,公安机关依法对贝利公司首席执行官傅某采取了刑事拘留强制措施。犯罪嫌疑人史默霞、陈某、郭默龙被依法移送审查起诉。追回赃款140多万元,查封5所房屋,冻结资金27.2万元;14名贝利公司的销售人员前来对此案进行审查。下一步,公安机关将开展赃物追回工作,查清公司资金去向,检查涉案公司债权,邀请群众配合公安机关开展案件调查,积极举报相关案件线索。

采访:林紫培,杜南见习记者

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